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Gobierno de Panamá sanciona al presidente venezolano Nicolás Maduro y 54 funcionarios de su régimen

Panamá.-El Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá publicó una resolución, de número 02-2018 y con fecha del 27 de marzo, en la que se emite una advertencia a todas las instituciones públicas y privadas del país centroamericano, para limitar operaciones económicas y financieras a la “listas de personas (naturales o jurídicas) provenientes de la República Bolivariana de Venezuela consideradas de alto riesgo en materia de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva“.

En la lista, además del presidente Nicolás Maduro, figuran el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel José Moreno, y el fiscal designado, Tarek William Saab, la presidente del Consejo Supremo Electoral, Tibisay Lucena, la rectora principal Socorro Hernández, el jefe del gobierno del Distrito Capital y excomandante de la Guardia Nacional, Antonio José Benavides, además de figuras como Adán Chávez, hermano de fallecido presidente Hugo Chávez y el jefe del Psuv, Diosdado Cabello.

Siendo el primer país latinoamericano en adoptar una resolución similar, Panamá, con esta medida, en la práctica establece un congelamiento de activos de 55 funcionarios venezolanos vinculados al chavismo gobernante, así como a 16 empresas presumiblemente vinculadas.

La medida establece una prohibición de transacciones comerciales y/o financieras con cualquier empresa o persona en territorio panameño, y ordena además establecer si existiesen personas de otras nacionalidades que pudiesen actuar como personas interpuestas en representación de los venezolanos incluidos en la nómina.

La lista, presentada por la resolución como “inicial”, pudiera ampliarse con otros venezolanos funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro, es un padrón inicial de personas con prohibición de operar económicamente en suelo panameño.

En la página del Ministerio de Finanzas se puede leer la advertencia sobre la lista de venezolanos que pudieran participar de estos delitos, con fecha de 27 de marzo.

A continuación, anexo de la lista de funcionarios y empresas:

Anexo A de la Resolución 02-2018 de 27 de marzo de 2018
Secretaría Técnica de la Comisión Nacional Contra Blanqueo de Capitales

Comisión Nacional Contra Blanqueo de Capitales del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá

Listas de personas (naturales o jurídicas) provenientes de la República Bolivariana de Venezuela consideradas de alto riesgo en materia de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

Los Sujetos Obligados (Financieros y No Financieros) deben crear políticas y procedimientos de debida diligencia incrementada (o cualquier otra contramedida proporcional al riesgo identificado) para toda transacción que involucre personas, naturales o jurídicas, provenientes de la República Bolivariana de Venezuela. Se establece y recomienda a los sujetos obligados financieros y a los sujetos obligados no financieros a que adopten las políticas y procedimientos de debida diligencia ampliada, reforzada o cualquier otra medida de debida diligencia que sea proporcional al riesgo identificado para cualquier hecho, transacción u operación, que se haya realizado, incluyendo tentativas de realizar operaciones, en la que se sospeche que las mismas pudiesen estar relacionadas transacción que involucre personas naturales o jurídicas, o beneficiarios finales venezolanas(os) que sean o pudieran estar directa o indirectamente políticamente expuestas según la lista inicial detallada abajo:

Lista de personas naturales

  1. ALBISINNI SERRANO, Rocco
    2. AMELIACH ORTA, Francisco José
    3. BENAVIDES TORRES, Antonio José
    4. BERNAL MARTINEZ, Manuel Gregorio
    5. BERNAL ROSALES, Freddy Alirio
    6. CABELLO RONDON, Diosdado
    7. CHAVEZ FRIAS, Adán Coromoto
    8. CONTRERAS, Willian Antonio
    9. D’AMELIO CARDIET, Tania
    10. DAMIANI BUSTILLOS, Luis Fernando
    11. DELGADO ROSALES, Arcadio de Jesús
    12. ESCARRA MALAVE, Hermann Eduardo
    13. FARIAS PENA, Erika del Valle
    14. FERNANDEZ MELENDEZ, Manuel Angel
    15. FLEMING CABRERA, Alejandro Antonio
    16. GARCIA DUQUE, Franklin Horacio
    17. GONZALES LOPEZ, Gustavo Enrique
    18. GUTIERREZ ALVARADO, Gladys Maria
    19. HARINGHTON PADRON, Katherine Nayarith
    20. HERNANDEZ DE HERNANDEZ, Socorro Elizabeth
    21. HIDROBO AMOROSO, Elvis Eduardo
    22. IZQUIERDO TORRES, Gerardo José
    23. JAUA MILANO, Elías José
    24. LEPAJE SALAZAR, Nelson Reinaldo
    25. LUCENA RAMIREZ, Tibisay
    26. LUGO ARMAS, Bladimir Humberto
    27. MADURO MOROS, Nicolás
    28. MALPICA FLORES, Carlos Erik
    29. MARCO TORRES, Rodolfo Clemente
    30. MARQUEZ MONSALVE, Jorge Elieser
    31. MATA GARCIA, Américo Alex
    32. MELENDEZ RIVAS, Carmen Teresa
    33. MENDOZA JOVER, Juan José
    34. MORENO PEREZ, Maikel José
    35. NOGUERA PIETRI, Justo José
    36. OBLITAS RUZZA, Sandra
    37. ORTEGA RIOS, Calixto Antonio
    38. OSORIO ZAMBRANO, Carlos Alberto
    39. PEREZ AMPUEDA, Carlos Alfredo
    40. PEREZ URDANETA, Manuel Eduardo
    41. QUINTERO CUEVAS, Carlos Enrique
    42. RANGEL GOMEZ, Francisco José
    43. REVEROL TORRES, Néstor Luis
    44. RIVERO MARCANO, Sergio José
    45. RODRIGUEZ DIAZ, Julian Isaías
    46. ROTONDARO COVA, Carlos Alberto
    47. SAAB HALABI, Tarek William
    48. SUAREZ ANDERSON, Lourdes Benicia
    49. SUAREZ CHOURIO, Jesús Rafael
    50. VARELA RANGEL, Maria Iris
    51. VILLEGAS POLJAK, Ernesto Emilio
    52. VIVAS VELASCO, Ramon Darío
    53. ZAVARSE PABON, Fabio Enrique
    54. ZERPA DELGADO, Simón Alejandro
    55. ZULETA DE MERCHAN, Carmen Auxiliadora

Lista de personas jurídicas

  1. Technical Support Trading
    2. Lumar Development S.A.
    3. American Quality Professional S.A.
    4. Proalco S.A.
    5. International Business Suppliers, Inc.
    6. Tanker Administrators Corp.
    7. Maritime Crews Inc.
    8. Maritime Aminsitration Group Inc.
    9. Seaside Services Inc.
    10. Oceanus Investors Corp.
    11. Maritime Administration Panama Inc.
    12. Maritime Tanker Administration, S.A.
    13. Maritime Tanker Services, S.A.
    14. Marine Investor Corp.
    15. Marine Investment Group Inc.
    16. Inversiones Cemt, S.A.
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