“San de tu madre”: el insólito concepto usado en transferencias que investiga el Ministerio Público en caso SeNaSa

Santo Domingo.- Una estructura criminal del Caso Cobra 2.0-A, integrada por funcionarios públicos, empresarios, profesionales de la salud y particulares, actuó para defraudar con sumas millonarias al Estado dominicano, en perjuicio del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), mediante distintas maniobras fraudulentas para obtener beneficios al margen de la ley.

Así consta en la solicitud de medida de coerción instrumentada por el Ministerio Público, donde se solicitan 18 meses de prisión preventiva y que el proceso sea declarado complejo contra los vinculados a la red. Entre los imputados figuran los empleados de la Administradora de Riesgos de Salud (ARS) estatal: Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova y Lucreisy Polanco Núñez.

En tanto, los médicos señalados en la instancia son: Einstein Rafael Borromé Valdez, Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luis Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.

Transferencias bancarias con justificaciones falsas

Según el órgano acusador, los imputados del Caso Cobra 2.0-A realizaron transferencias bancarias entre los miembros de la red sin colocar concepto alguno o utilizando justificaciones falsas como “pago a san de madre”, “San de tu madre” o “pago préstamo Ángel Luis Guzmán”. Con esto evidenciaron una clara intención de ocultar el origen ilícito de los fondos y dar apariencia de legalidad a las operaciones.

Todos los señalados fueron arrestados durante allanamientos realizados en la madrugada del pasado viernes por equipos de fiscales de la Dirección de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), encabezados por sus titulares, Wilson Camacho y Mirna Ortiz.

El expediente establece que los empleados de SeNaSa, sus allegados y los médicos se asociaron de manera permanente y coordinada para confeccionar, validar y reportar autorizaciones médicas fraudulentas.

Maniobras, usurpación y “ginecología para hombres”

Para ejecutar la estafa, los implicados accedían a la base de datos confidencial de SeNaSa para seleccionar perfiles de afiliados con bajo historial de interacción institucional, minimizando el riesgo de detección.

Asimismo, utilizaban nombres ficticios como “Pedro Martínez”, “Ángel Beltré” o “Amauris Gutiérrez” al llamar al call center para solicitar las autorizaciones. Además, utilizaban códigos reales de médicos pertenecientes a la red a cambio de beneficios económicos por procedimientos y consultas jamás realizadas.

Entre las irregularidades detectadas por el Ministerio Público figuran: facturación de servicios a decenas de personas que afirmaron no haberlos recibido ni conocer a los profesionales involucrados; falsificación de firmas para generar reportes falsos; consultas de medicina especializada en ginecología adjudicadas a afiliados masculinos; reclamaciones por procedimientos ambulatorios sin historia clínica, descripción quirúrgica ni documento de identidad; y expedientes incompletos, con tachaduras, enmendaduras, errores en los montos y sin sello ni firma del profesional o PSS.

Posteriormente, los fondos obtenidos eran distribuidos conforme a acuerdos previos, con división de funciones y jerarquía operativa.

Antecedentes: la primera fase de la Operación Cobra

En la primera etapa de la investigación, el Ministerio Público arrestó a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector de SeNaSa y señalado como cabecilla del entramado, junto a Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo, Eduardo Read Estrella y Ángel Luis Guzmán Vásquez, quienes cumplen medidas de coerción.

A la red en general se le imputan cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de sobornos, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.

Durante las indagatorias, la Pepca y la Dirección de Persecución han recabado evidencias de sobornos a gran escala, adulteración de estados financieros y la creación de programas especiales sin sustento jurídico, utilizados para distraer miles de millones de pesos del patrimonio público.