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RESUMEN
Santo Domingo. – La Dirección General de Aduanas (DGA) destacó este lunes los avances en la fiscalización de empresas de capital asiático y otras instituciones comerciales, como parte de su esfuerzo por combatir el comercio ilícito, la competencia desleal y el lavado de activos en el país. En lo que va de 2024, la DGA ha realizado fiscalizaciones a 102 empresas, de las cuales 44 ya han sido reliquidadas por más de RD$1,400 millones, sin contar las multas y sanciones adicionales.
Durante el “Seminario-Taller Internacional sobre Comercio Ilícito y Competencia Desleal”, autoridades comerciales, tributarias y judiciales, junto con representantes del sector privado y organismos internacionales, debatieron sobre los nuevos mecanismos que utilizan los actores del comercio ilícito y las tácticas de lavado de activos a través del comercio de bienes. En este evento, se enfatizó la importancia de la cooperación interinstitucional para fortalecer la lucha contra estas actividades delictivas que afectan la economía del país y la libre competencia.
Fiscalizaciones y recaudación tributaria
El director de la DGA, Eduardo Sanz Lovatón, resaltó que, en los últimos cuatro años, se han realizado 1,270 fiscalizaciones que han permitido recaudar más de RD$10,000 millones en impuestos, contribuyendo significativamente al fortalecimiento de las finanzas públicas. De las 102 empresas fiscalizadas en 2024, 20 han sido inspeccionadas en conjunto con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), y más de 115,000 declaraciones de importación han sido verificadas mediante el Motor de Riesgo de la DGA.
«El comercio ilícito es un problema que afecta a todos los actores del comercio, y es necesario un esfuerzo conjunto para frenar estos delitos», declaró Sanz Lovatón, quien enfatizó la importancia de una estrategia integral entre el sector público y privado para enfrentar estas amenazas.
El ministro de Hacienda, José Manuel Vicente, destacó el trabajo realizado en la incautación de productos de contrabando, logrando en los últimos tres años la captura de más de 75 millones de artículos ilícitos en puertos y aeropuertos del país. Además, resaltó el aumento en las inspecciones no intrusivas de mercancías, que pasaron del 40% al 100% de la carga supervisada con rayos X, una medida clave para garantizar la transparencia y seguridad en las operaciones aduaneras.
Por su parte, el ministro de Industria, Comercio y Mypimes, Víctor Bisonó, celebró que la República Dominicana se haya excluido en abril de 2024 de la lista de observación en el Informe Especial 301 sobre Propiedad Intelectual, gracias a las acciones del Estado contra el comercio ilícito, lo que también beneficia a las Mipymes y protege la economía local.
Nuevas modalidades de comercio ilícito
Durante el seminario, se abordaron las modalidades de comercio ilícito que están afectando la región, así como las prácticas de competencia desleal y el lavado de activos a través de redes comerciales ilegales. En un panel sobre las tipologías de comercio ilícito en las Américas, se analizó el papel de los comerciantes asiáticos y su influencia en la región.
Ana Linda Solano, exdirectora de la Policía Económica-Financiera de la Fiscalía General de Colombia, y otros expertos internacionales discutieron el modus operandi de las redes de comercio ilícito, sus patrones de conducta y cómo estos afectan a la economía global.
Un llamado a la acción
El seminario, que continuará hoy y mañana, tiene como objetivo unir esfuerzos entre las entidades de control. También fomentar un diálogo constructivo para prevenir la evasión y elusión fiscal. Estas prácticas afectan los ingresos tributarios. También desequilibran la libre competencia, amenazan la seguridad nacional y pueden tener consecuencias graves para la salud y el medio ambiente.
